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       12月7日，董事會審計內控委員會（以下簡稱委員會）組織召開2024年第二次會議。會議以視頻會議形式召開，委員會主任委員、集團外部董事王旭主持會議，委員會委員韓志強、胡曉靜，集團紀委書記聶桂生出席會議。

       會上，審計內控部部長凌霞向委員會匯報內部控制專項審計問題反饋及整改建議和集團2024年度審計工作總結。

       委員會對集團2024年度審計工作取得的成績給予了充分的肯定，并對內控專項審計整改建議提出幾點要求：一是加強對審計意見落實情況的跟蹤，加強對整改措施的督導檢查，真正將整改意見落到實處，對反饋問題的整改情況進行專項匯報，形成針對性的對比整改報告；二是部分重點工作項目需聘請專家評審介入，將專家評審結論作為整改依據，及時將整改意見及反饋問題向董事會通報；三是聚焦解決審計過程中的審計范圍、審計程序、審計方法等存在的問題，拓寬內控范圍，完善和補充內控審計內容，發揮內審的重要職能作用，由外部審計機構檢驗效果；四是需規范審計工作計劃的格式內容，將整改問題劃分至具體部門，描述整改事項，注明審計意見，確保整改事項有效落實；五是制定專業人員培訓計劃，并將培訓工作納入2025年工作計劃當中，依托外部董事培訓方面的優勢和資源，提升培訓質效。

       最后，聶桂生指出，將密切圍繞委員會工作目標，重點梳理整改審計出的問題，優化和改進審計內控流程，切實增強審計工作的針對性，力求整改措施取得實效。

       董事會辦公室相關人員列席本次會議。